Kurz byl vložen do košíku

Odeslat tip na e-mail
X

AML OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

Některá opatření v boji proti praní špinavých peněz a podpoře terorismu byla již v roce 2008 zapracována do zákona č. 253/2008Sb. a dále prostřednictvím novel dále aktualizována a rozšiřována. Roste tedy počet subjektů, které mají zákonnou povinnost vyhodnotit rizika a přijmout příslušná opatření. Absence takového postupu může vyvolat vážné nebezpečí v podobě obvinění subjektu, který tuto povinnost porušil a umožnil tak páchání trestných činů.

Cíl kurzu

Na této přednášce se probere příslušný zákon z praktického hlediska a jeho uplatnění ve firmě. Současně budou účastníci seznámeni s dokumentací, kterou jsou povinni vést a s postupy, které musejí dodržovat.

Lektor

 Jiří Novotný

Jiří Novotný

Autor odborných článků, lektor zaměřující se na due dilligence a pozitivní rozvoj podnikatelského prostředí.

Další kurzy lektora Více o lektorovi

Pro koho je kurz určen

Přednáška je určena pro podnikatele a firmy, u kterých z titulu jejich podnikání vzniká předpoklad, že se mohou setkat se snahou praní špinavých peněz a jsou vyjmenováni v předmětném zákoně jako povinný subjekt.

Obsah školení

1. Hlavní smysl a požadavky zákona 

  • Kdo jsou a kdo nejsou povinné osoby
  • Hodnocení rizik
  • Postupy při vzniku podezření
  • Význam pracovních porad
  • Školení a dokumenty

2. Zajištění pomocí dokumentů jako důkazního materiálu

  • Jak pracuje FAU
  • Administrace dokumentů jako prevence
  • Očekávaný směr vývoje
  • Ukázky vzorů
  • Doporučení

3. Závěr

Termíny

06. 05. 2021
09:00  -  12:00

ON-LINE, kdekoliv u vašeho počítače

2 200 Kč / os.
bez občerstvení

Lepší cena
už od 2 osob!

Máte dotaz ke kurzu? Zavolejte nám nebo pošlete zprávu.

Dotazy vám rádi zodpovíme na

+420 603 892 018

Dotaz byl odeslán. Děkujeme!


Odesláním přijímáte naše Zásady o ochraně osobních údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Nenalezeny žádné novinky.